SEC 就 Bitconnect 庞氏骗局起诉 5 人,涉案 20 亿美元

美国证券交易委员会(SEC)对五个人提出指控,称他们涉嫌参与 2018 年倒闭的 Bitconnect 加密货币平台。

根据 SEC 提交给纽约南区联邦地方法院的起诉书,从 2017 年 1 月至 2018 年 1 月,Bitconnect 利用一个推广网络在未向 SEC 注册的情况下发行并出售了超过 20 亿美元的证券,而且没有按照联邦证券法的要求注册为经纪自营商。
SEC 纽约办公室副区域主任表示:“我们指控这些被告主动向散户投资者推广 Bitconnect 贷款计划,非法出售未注册的数字资产证券。我们将追究那些利用公众对数字资产的兴趣非法牟利的人的责任。”
2018 年,在德克萨斯州和北卡罗来纳州的州监管机构对其借贷和交易平台提交了禁止书后,Bitconnect 倒闭了。
SEC 指控 Trevon Brown(又名 Trevon James)、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael Noble(又名 Michael Crypto)违反了联邦证券法的注册规定。起诉书还指控总部位于美国的 Joshua Jeppesen 协助并唆使 Bitconnect 发行和出售证券。
SEC 在其新闻稿中称,推广方向潜在投资者吹嘘了投资 Bitconnect 贷款计划的好处,包括使用推荐式视频并在 YouTube 上发布。根据诉状,推广员根据他们成功筹集资金的情况收取佣金。
诉状要求禁令救济、赔偿金加利息和民事处罚。
在投诉被公开后,Brown 在推特上写道:“我又成了一个恶棍。”
虽然没有提起刑事诉讼,但 FBI 过去三年一直在调查 Bitconnect。Brown 在 2018 年 3 月表示,他曾与 FBI 特工交谈,联邦调查员在 2019 年发布了一份通知,要求投资者联系他们。
美国司法部纽约南区办公室刑事部门的一名代表说,预计目前不会有刑事指控。
Bitconnect 的发起人也在其他国家被捕:印度警方在 2018 年逮捕了发起人 Divyesh Darji,澳大利亚当局去年对 John Bigatton 提出指控。

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